业绩总结 - 2023年公司实现营业收入77,345.16万元，净利润8,663.52万元[6] - 2024年度财务预算合并营收85,000万元，净利润9,000万元[12] 利润分配 - 2023年度利润分配以24,000万股为基数，每10股派0.25元，共派600万元[7] 关联交易 - 追加确认2023年度日常关联交易额度2,739.83万元，预计2024年不超38,153.79万元[13] 资金运用 - 控股子公司长春禹衡光学用不超24,000万元、长光宇航用不超9,500万元买理财产品[16] 授信申请 - 公司申请综合授信不超30,000万元，子公司长光宇航不超12,000万元[16] 会议安排 - 2024年5月22日召开2023年度股东大会[17] - 第八届董事会第二次会议于2024年4月25日召开，应到董事9名，实到9名[3] 议案审议 - 多项议案以9票同意、0票反对、0票弃权通过，部分需提交股东大会审议[4] - 《关于追加确认2023年度日常关联交易额度及2024年度日常关联交易预计的议案》3票同意通过[12] - 董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2024年第一季度报告》[18] - 董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改﹤公司章程﹥的议案》，需提交2023年度股东大会审议[18] - 董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订﹤独立董事工作制度﹥的议案》，需提交2023年度股东大会审议[19] - 董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，需提交2023年度股东大会审议[19] - 董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订或制定相关制度的议案》[21] 制度制定与修订 - 需制定《独立董事专门会议工作制度》[21] - 需修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》[21] - 需修订《董事会提名委员会工作细则》[21] - 需修订《董事会审计委员会工作细则》[21] 公告信息 - 公告发布时间为2024年4月25日[25]