股权行权与股本变化 - 2023年11月1日至2024年6月30日，2020年股票期权激励计划自主行权996.790万份[1] - 2023年11月1日至2024年6月30日，2021年研发骨干股票期权激励计划自主行权208.774万份[1] - 2023年11月1日至2024年6月30日，股票期权激励计划共行权1205.564万份[2] - 公司总股本由79663.356万股增加至80868.920万股[2] - 公司注册资本由79663.356万元增加至80868.920万元[2] 经营范围与章程修订 - 经营范围新增企业总部管理等多项业务[6] - 《公司章程》修订后明确英文名称为SHENZHEN INVT ELECTRIC CO.,LTD[7] - 《公司章程》修订后增加设立共产党组织开展党的活动相关内容[7] - 《公司章程》修订后注册资本更新为80868.92万元[7] 股份相关规定 - 董事会可在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[9] - 公司董事会决定发行新股，决议需全体董事三分之二以上通过[9] - 公司在六种情形下可收购本公司股份，可通过公开集中交易等方式[9] - 发起人以股权对应权益出资，2006年7月25日出资到位[9] - 公司可通过五种方式增加资本[9] - 按规定收购的本公司股份不超已发行股份总额的5%[11] - 公司董监高等任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[11] - 上市公司董监高申报离任六个月后的十二月内出售股票数量占比不得超50%[11] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[13] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可维权、请求诉讼等[13][15] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[15] - 单笔担保额超上市公司最近一期经审计净资产10%等多项担保事项须经股东会审议[15] - 董事会需在收到独立董事召开临时股东大会提议后10日内给出书面反馈意见[17] 会议与提案 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[17] - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场大会前一日下午3:00等[17] - 公司在一年内购买、出售重大资产等金额超过公司资产总额30%等需以特别决议通过[19] - 董事会和监事会的工作报告等由股东会以普通决议通过[19] 董事与管理层 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[23] - 兼任总裁或其他高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的二分之一[23] - 公司暂不设置职工代表董事[23] - 单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东可向董事会提出对独立董事的质疑或罢免提议[25] 审批权限 - 公司与主营业务相关日常经营等事项，金额占最近一期经审计总资产30％以内由董事会审批[27] - 主营业务或上下游相关土地等竞拍事项12个月内累计额度不超1.2亿元，授权董事会审批[27] - 与主营业务不相关投资及资产处置，金额占最近一期经审计总资产10%以内由董事会审批[27] - 风险投资金额在5000万元以内由董事会审批，5000万元以上提交股东大会审议[27] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[29] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定盈余公积金[29] - 法定盈余公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[31] - 调整利润分配政策的议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[31] - 每年现金分红利润不低于当年可分配利润的10%，任意三个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[32] 其他事项 - 公司解聘会计师事务所提前15天通知[32][34] - 公司通知以邮件送出，自交付邮局之日起第3个工作日为送达日期（电子以发送日期为准）[34] - 公司指定《证券时报》为刊登公告媒体，深圳证券交易所网站为披露信息网站[34] - 公司与持股90%以上公司合并，被合并公司不需股东会决议，但应通知其他股东[34] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[34] - 公司减少注册资本，10日内通知债权人，30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[34]