内部控制情况 - 截至2023年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自评价基准日至报告发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[4] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷[26] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷[27] - 截至2023年12月31日公司内部控制体系健全且有效[28] 财务缺陷标准 - 财务报告资产总额错报金额≥3%为重大缺陷，0.5%≤错报＜3%为重要，＜0.5%为一般[18] - 财务报告营业收入错报金额≥5%为重大缺陷，1%≤错报＜5%为重要，＜1%为一般[18] - 非财务报告资产总额损失金额≥3%为重大缺陷，0.5%≤损失＜3%为重要，＜0.5%为一般[22] 公司架构与制度 - 公司董事会下设战略、审计等4个专门委员会[9] - 公司根据需要设立多个事业部、子公司及职能部门[10] - 公司制定《内部审计控制制度》等制度并有效执行[11] - 公司于2023年度出台、修订多项制度保障业务和员工权益[13] 其他情况 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[6] - 2023年度内部审计部配备3名专职审计人员[12] - 公司构建了企业文化体系，成立28年遵循特定经营哲学[14][17]