本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2023 年 10 月 30 日，威创集团股份有限公司（以下简称"公司"）在广州 高新技术产业开发区科珠路 233 号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开 了第六届董事会第六次会议，会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以通讯的方式送 达各位董事。本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，其中陆宇 先生、陈晓梦女士、耿志坚先生、曹秀明先生、张文栋先生、梁春晖先生、高芝 平先生以通讯方式表决。会议由董事长陆宇先生主持，公司高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、以 7 票同意，1 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2023 年三季度 报告全文>的议案》。 证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2023-064 威创集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 公司董事李昂无法保证公司2023年三季度报告内容真实、准确、完整，因此 投反对票。 三、备查文件 第六届董事会第六次会议决议 ...