本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2023 年 10 月 13 日，威创集团股份有限公司（以下简称"公司"）在广州 高新技术产业开发区科珠路 233 号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开 了第六届董事会第五次会议，会议通知已于 2023 年 10 月 10 日以通讯的方式送 达各位董事。本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，其中陆宇 先生、陈晓梦女士、耿志坚先生、曹秀明先生、张文栋先生、梁春晖先生、高芝 平先生以通讯方式表决。会议由董事长陆宇先生主持，公司高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、以 6 票同意，0 票反对，2 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理 的议案》。 证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2023-059 威创集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 经公司董事会提名委员会资格审核，同意聘任卢永胜先生为公司总经理，任 期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。董事李昂、董事梁 ...