一、召开会议的基本情况 证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2023- 060 威创集团股份有限公司 关于召开 2023 年度第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据威创集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 决议，公司决定召开 2023 年度第四次临时股东大会，现将会议有关事项通知如 下： （一）会议届次：2023 年度第四次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 31 日（星期二）下午 14:30。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 31 日交 易时间 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0 ...