内部控制情况 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日[1] - 基准日公司不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[2] - 纳入评价的主要单位有17家[3] 公司架构与制度 - 截止2023年12月31日公司有十七家子孙公司[7] - 2023年4月修订《对外担保管理制度》[8] - 制定《期货套期保值业务管理制度》等[8] - 2023年4月修订《风险投资管理制度》[10] - 制定《重大生产经营等决策与规则》规范对外投资[10] 缺陷界定标准 - 财务报告内控重大缺陷为错报≥资产总额1.0%[13] - 非财务报告内控重大缺陷为损失金额≥资产总额1.0%[18]