制度制定 - 公司2024年4月制定独立董事专门会议工作制度[1] 会议规则 - 召开需提前三天通知并提供资料，一致同意可不受限[3] - 由过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[3][4] 表决规定 - 表决需全体独立董事过半数同意[4] - 行使部分职权需经会议过半数同意[4] - 关联交易等事项需会议讨论，过半数同意后提交董事会[5][6] 其他要求 - 参加会议意见分多种类型[6] - 会议记录应包含多项内容[6] - 会议档案至少保存十年[6] - 制度经董事会审议通过生效实施[8]