财务相关 - 2023年度利润分配预案合法合规[1] - 报告期内担保实际发生额26,991.19万元、余额50,327.91万元[3] - 同意12个月内择机开展外汇套期保值业务[5] - 2024年度日常关联交易预计定价公允合理[6] - 同意用不超15亿自有资金买理财产品，期限不超12个月[7] - 同意开展不超40,000万元资产池业务[8] 制度与规划 - 已建立完善内部控制体系并有效执行[2] - 董事、监事薪酬方案制定及发放程序合规[9] - 同意为公司及董监高买责任险并提交股东大会审议[11] - 同意修订未来三年股东回报规划并提交股东大会审议[13]