会议与决策 - 2023年召开10次董事会、4次股东大会，独立董事均亲自出席[6] - 2023年召开3次提名委员会会议，独立董事均出席[7] - 2023年召开1次独立董事专门会议，独立董事出席1次[7] - 2023年4月27日召开第六届董事会第二次会议、5月22日召开2022年年度股东大会，续聘天健会计师事务所为审计机构[18] 合规与治理 - 2023年度日常关联交易定价公允合理，决策合法[13] - 2023年控股股东及关联方按要求履行承诺，无违规等情形[14] - 2023年严格按规定披露定期报告，财务数据真实准确完整[16] - 2023年不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正的情形[19] 组织架构 - 2023年4月24日完成董事会、监事会换届选举[20] - 第六届董事会非独立董事6人，独立董事4人[20] - 第六届高级管理人员包括总裁1人，副总裁4人等[20][21] 财务相关 - 2023年财务负责人未发生变化[19] - 2023年董事及高级管理人员薪酬方案制定程序合法有效[21] - 2023年度利润分配预案符合规定和公司情况[22] - 公司编制了《2023年度内部控制自我评价报告》且真实全面[23] - 公司本次计提资产减值准备事项符合规定[24] - 截至2023年12月31日无控股股东及关联方占用资金情况[26] - 截至2023年12月31日对全资、控股子公司担保余额为80196.31万元[26] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职为公司发展献策[27] 其他 - 公司不存在被收购情况[15]