会议情况 - 2023年召开10次董事会，独立董事亲自出席10次[5][6] - 2023年召开4次股东大会，独立董事实际出席3次[5][6] - 2023年召开3次提名及1次薪酬与考核委员会会议，独立董事均出席[6] - 2023年召开1次独立董事专门会议，独立董事实际出席1次[6] 决策事项 - 2023年4月27日和5月22日会议审议通过续聘天健为审计机构[17][18] - 报告期内关联交易定价公允合理，决策合法[13] 公司治理 - 2023年4月24日完成董事会、监事会换届选举[20] - 第六届董事会有6位非独立董事和4位独立董事[20] - 2023年董事及高管薪酬方案制定程序合法[21] - 2023年度利润分配预案符合规定和利益[22] 财务相关 - 报告期内财务负责人未发生变化[19] - 报告期内无会计政策变更或重大差错更正[19] - 公司2023年度计提资产减值准备事项合规[24] - 截至2023年12月31日无控股股东及关联方占用资金[26] - 截至2023年12月31日对子公司担保余额为80196.31万元[26] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护公司和股东权益[27]