决议公告：2023-093 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2023-093 泰和新材集团股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 泰和新材集团股份有限公司第十一届董事会第六次会议（临时会议）于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由董事长宋西全先 生召集，副董事长徐立新先生主持，宋西全先生、陈殿欣女士、齐贵山先生、王 吉法先生、金福海先生、程永峰先生、唐长江先生以通讯方式出席会议，会议通 知于 2023 年 12 月 21 日以专人送达和电子邮件等方式发出。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规 定。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议通过以下决议： 1、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于更换选举董事的议案》。 同意提名刘勋章先生为公司第十一届董事会董事候选人（相关简历附后）， 任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。新任董事经 股东大会选举就任后， ...