决议公告：2023-087 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2023-087 泰和新材集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 第十一届董事会第五次会议决议公告 泰和新材集团股份有限公司第十一届董事会第五次会议（临时会议）于 2023 年 12 月 10 日以通讯方式召开。本次会议由董事长宋西全先生召集，会议通知于 2023 年 12 月 6 日以专人送达和电子邮件等方式发出。会议应到董事 11 名，实 到董事 11 名，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。公 司监事和高级管理人员列席本次会议。会议通过以下决议： 1、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于公司回购股份方案的议 案》。 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护全体投资者利益、 增强投资者信心，在综合考虑经营情况、财务状况的基础上，同意公司以自有资 金回购公司已发行的人民币普通股（A 股），用于未来实施股权激励或员工持股 计划等。本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元，且不超过人民币 10,000 万元 ...