证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2024-015 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十四次会议通知于2024年3月5日以电子邮件形式发出，2024年3月6日下午以通 讯的方式召开，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知时限。本次会 议应参会董事9名，亲自参会董事9名，公司董事长刘百宽先生主持会议，部分高 级管理人员及监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董 事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案： 特此公告。 1、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于不向下修正濮耐转债 转股价格的议案》 截至2024年3月6日，公司股票已出现任意连续30个交易日中至少有15个交易 日的收盘价低于"濮耐转债"当期转股价格的85%的情形，已触发《濮阳濮耐高 温材料（集团）股份 ...