募资情况 - 2021年公司非公开发行73,529,411股新股，募集资金总额3.5亿元，净额3.44亿元[2] - 截至2023年底，公司非公开发行股票募集资金累计使用1.88亿元，投入进度54.65%[6] 项目投资与进度 - 生产线自动化升级及新建项目计划投资2.43亿元，拟投1.5亿元，截至2023年底投入进度67.19%，预计尾款支付后达75.77%[6] - 总部研发升级及新产品研发登记项目计划投资1.37亿元，拟投1.25亿元，截至2023年底投入进度14.48%[6] - 补充流动资金拟投6926.47万元，截至2023年底投入进度100%[6] - 云南蓝莓基地建设项目总投资2.66亿元，拟使用1.13亿元[5] 项目调整 - 生产线自动化升级及新建项目节余3928.31万元，用于永久补充流动资金[8] - 公司终止“总部研发升级及新产品研发登记项目”，节余资金投入“云南蓝莓基地建设项目”[17][18] 新产品研发 - 实际新产品研发登记项目登记115个新产品，费用5045.7万元，原计划登记113个，费用1.08亿元[14] - 后续拟用约3000万元自有资金用于新产品研发登记[14] - 新增“扩作”登记试验产品项目26个，支出661.8万元[14] - 2个产品处于登记试验，14个产品即将启动登记[16] 业务业绩 - 2022年现代特色生鲜消费业务创收1.61亿元，盈利0.09亿元；2023年上半年营收4.15亿元，同比增长259.08%，占整体营收16.31%，贡献净利润约1.46亿元[24] 用户数据 - 截至2023年8月，公司在云南完成约3.5万亩蓝莓种植土地流转，48个蓝莓种植基地完工或在建，2023/2024年产季投产2万亩，在建/待建1.5万亩[29] 未来展望 - 公司可将蓝莓产季提前约1个月，实现十一月提早上市[31] 人才合作 - 子公司光筑农业与大连大学、云南农业大学合作，蓝莓业务每年招聘应届毕业生上百人[32] 风险与应对 - 募投项目若延期、市场突变或竞争加剧，可能影响公司业绩[36] - 农产品有价格周期、销售价格波动、预期收益下滑等风险，蓝莓种植有产量下降等风险[36] - 公司采取统筹工程进度、利用税收优惠政策等措施应对风险[37] 决策审批 - 董事会同意部分募投项目结项和变更并提交股东大会审议[38] - 监事会同意部分募投项目结项和变更事项[39] - 保荐人对部分募投项目结项和变更事项无异议[40] 备查文件 - 第六届董事会第二十三次会议（临时）决议[41] - 第六届监事会第二十次会议（临时）决议[41] - 中信建投证券核查意见[41] - 新项目的可行性研究报告[41]