发行假设 - 假设2025年6月末完成本次发行[3] - 假设本次发行股票数量为50,000,000股，发行后总股本为312,055,378股[5] - 假设本次发行股票募集资金金额为19,750.00万元[5] 业绩数据 - 2023年度归属于母公司股东的净利润为 -1,857.91万元，扣非后为 -1,928.64万元[6] - 假设2024年度归属于母公司股东的净利润和扣非后净利润与2023年度一致[6] - 假设2025年度扣非前后净利润亏损相比2024年分别持平、收窄10%、收窄20%[6] - 2024年末总股本为262,055,378股，发行后为312,055,378股[7] - 情景1：2025年净利润亏损与2024年持平时，发行后基本每股收益为 -0.06元/股[8] - 情景2：2025年净利润亏损收窄10%时，发行后基本每股收益为 -0.06元/股[8] - 情景3：2025年净利润亏损收窄20%时，发行后基本每股收益为 -0.05元/股[8] 资金用途与认购 - 本次发行募集资金用于油田服务设备更新升级项目、补充流动资金与偿还债务[11] - 控股股东克拉玛依城投全额认购本次向特定对象发行的A股股票[11] 业务与制度 - 公司主营业务包括工业业务、施工业务与运输业务[12] - 公司已制订《募集资金管理制度》规范募集资金使用[15] - 公司董事会制定了《未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）》[17] 承诺与措施 - 公司全体董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，促使薪酬制度与填补回报措施挂钩等[18] - 公司控股股东克拉玛依城投承诺不越权干预公司经营，履行填补回报措施承诺等[19] - 公司拟通过加强资金管理、完善治理、完善利润分配制度等措施防范即期回报被摊薄风险[15] 会议与披露 - 公司第七届董事会第二十三次（临时）会议审议通过向特定对象发行摊薄即期回报事项分析等相关事项[22] - 公司将在定期报告中披露填补即期回报措施完成情况及承诺主体承诺事项履行情况[22] 项目优势 - 本次发行募集资金投资项目与公司现有业务方向一致，能促进主业发展[12] - 本次募集资金投资项目可利用现有技术、人员和市场，有完善储备条件[14]