募集资金 - 公司拟向特定对象发行股票募资不超19,750.00万元[8] - 募资用于油田服务设备更新升级项目、补流与偿债[20] - 发行价3.95元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[28] - 拟发行股票不超50,000,000股，未超发行前总股本30%[37] 业绩情况 - 2023年度归母净利润 -1,857.91万元，扣非后 -1,928.64万元[46] - 2024年归母净利润 -18,579,078.48元，扣非净利润 -19,286,404.86元[49] 未来展望 - 假设2024年归母净利润和扣非后分别为 -1,857.91万元和 -1,928.64万元[46] - 假设2025年扣非前后归母净利润亏损相比2024年分别持平、收窄10%、收窄20%[46] - 情景1：2025年亏损与2024年持平，归母净利润 -18,579,078.48元，扣非净利润 -19,286,404.86元[49] - 情景2：2025年亏损收窄10%，归母净利润 -16,721,170.63元，扣非净利润 -17,357,764.37元[49] - 情景3：2025年亏损收窄20%，归母净利润 -14,863,262.78元，扣非净利润 -15,429,123.89元[49] 发行相关 - 发行对象为克拉玛依城投，拟现金认购全部股票[27] - 发行证券为向特定对象发行A股，每股面值1.00元[22] - 定价基准日为第七届董事会第二十三次（临时）会议决议公告日[28] - 发行尚需国资主体批准、股东大会审议、深交所审核及证监会注册[30] - 审议发行方案的股东大会需经出席会议非关联股东所持表决权2/3以上通过[42] - 公司预计2025年6月末完成本次发行[45] 其他策略 - 公司将完善治理结构，推动人才发展体系建设，优化激励机制[57] - 公司已建立股东回报有效机制，将严格执行现金分红政策[58] - 控股股东克拉玛依城投承诺不越权干预公司经营、不侵占公司利益[59] - 全体董事、高管承诺不向其他方输送利益、不损害公司利益[60]