会议通知与召开 - 公司应提前三日通知独立董事并提供资料，全体同意可不受限[4] - 独立董事专门会议需2/3以上出席或委托出席[4] - 会议由过半数独立董事推举一人召集主持[4] 会议表决与决议 - 表决一人一票，记名投票[4] - 特定事项经讨论且过半数同意才可提交董事会[6] - 议案获规定票数，主持人宣布，签字生效[9] 其他规定 - 公司提供便利支持，承担费用[10] - 独立董事有保密义务[10] - 制度经董事会通过生效，修改亦同[12]