战略委员会 - 由三至五名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 每年至少召开一次会议，会前三天通知[11] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[11] 审计委员会 - 由3名外部董事组成，独立董事占多数，至少一名专业会计人士[19] - 委员由董事长等提名[19] - 召集人由独立董事会计专业人士担任，选举后报董事会批准[19] - 负责审核财务信息等，多项决策需全体成员过半数同意[21] - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议，会前三天通知[30] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[24] - 公司年报披露履职情况[21] - 督促外部审计机构核查验证，提交履职报告[15] - 原则上年报审计期间不改聘，改聘需多环节决议披露[16][27] - 聘请或更换外部审计机构需提建议，董事会审议[19] - 沟通等需书面记录签字[20] - 发现财务问题，董事会报告披露，督促整改[22][28] 提名与薪酬考核委员会 - 由3名董事组成，独立董事占多数[39] - 委员由董事长等提名，董事会选举[39] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[47] - 会前三天通知，可豁免[47] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[48] - 会议记录保存不少于十年[49] - 股权激励等方案经董事会同意，股东大会审批实施[42] - 高管薪酬方案报董事会批准[42] - 对董事等事项向董事会提建议[42] 风控与法治委员会 - 由3名外部董事组成，独立董事占半数以上[54][56] - 委员由董事长等提名，董事会选举[56] - 设召集人一名，独立董事担任，任期与董事会一致[56] - 职责包括审议风险管理等，推进合规法治建设[58][59] - 内部审计部门为日常办事机构[56][61] - 会议分定期和临时，定期每年至少一次[63] - 会前三天通知，可豁免[63] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[63] - 会议记录保存不少于十年，董事会秘书保存[65] 其他 - 本实施细则自董事会审议通过施行，原规程作废[34] - 本实施细则解释权归公司董事会[51][52][67]