董事会构成与任期 - 董事会由五名董事组成，设董事长一人[5] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[16] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[17] 董事任职条件与限制 - 有特定情形的自然人不能担任公司董事，如刑罚执行期满未逾5年等[15] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[31] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属不得担任独立董事[31] 董事会会议规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[17] - 董事会每年至少定期召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[49] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开临时会议，董事长应在10日内召集和主持[49] 董事长相关规定 - 董事长由全体董事过半数选举产生或罢免，每届任期三年，可连选连任[25] - 董事长由公司董事担任（独立董事除外），是公司法定代表人[25] 独立董事相关规定 - 独立董事需具有五年以上法律、会计或经济等工作经验[30] - 独立董事连任时间不得超过六年[34] - 独立董事行使部分职权需取得全体独立董事二分之一以上同意[37] 董事履职与辞职 - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应建议股东大会撤换[20] - 董事辞职，董事会需在二日内披露有关情况[21] - 如董事辞职导致董事会低于法定最低人数，辞职报告在下任董事填补空缺后方能生效[22] 董事会秘书职责 - 董事会秘书需大学本科以上学历，从事相关工作3年以上[42] - 董事会秘书负责公司与深交所及其他监管机构的沟通联络[44] - 董事会秘书负责处理公司信息披露事务[44] 资料保存与规则执行 - 公司应保存董事会及专门委员会会议资料至少10年[38] - 本规则自股东大会通过之日起执行[74]