会议召开情况 - 2023年召开董事会会议12次、股东大会1次[5] - 2023年召开董事会审计委员会会议4次[5] - 2023年召开董事会薪酬与考核委员会会议1次[5] 独立董事履职 - 独立董事邵希娟出席全部12次董事会会议并对议案均投同意票[6] - 独立董事邵希娟出席1次股东大会[6] - 2023年3 - 12月独立董事参加培训班[10] - 2024年独立董事将加强学习与沟通推动治理提升[27] 业务与资金相关 - 2023年1月审议通过期货套期保值业务议案[14] - 2023年4月审议通过使用闲置募集资金补充流动资金议案[2] - 2023年度子公司为粤芯半导体服务预计金额500万元[16] - 2023年度关联方租赁及采购预计金额3530万元[17] - 2023年控股股东提供不超5亿资金支持可循环使用[17] - 2023年以1500万元投资广东巨风半导体[19] 人事与机构聘任 - 2023年4月审议通过聘任曹承锋为副总裁议案[23] - 2023年4月审议通过续聘华兴会计师事务所为审计机构议案[25] 利润分配与工作评价 - 2022年度利润分配预案与经营匹配符合要求[21] - 2023年独立董事履职维护公司和股东权益[27]