薪酬与考核委员会组成 - 成员由3 - 5名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任，任期与董事会一致，独立董事连续任期不超6年[5] 独立董事规定 - 辞职致比例不符规定，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[5] 委员会职责 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策，向董事会提建议[7] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东大会审议，经理人员薪酬分配方案报董事会批准[7] 委员会运作 - 下设工作组，提供经营和考评资料，筹备会议并执行决议[5] - 每年至少召开2次会议，会议召开前5天通知全体委员[12] - 会议由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] 会议纪要保存 - 会议纪要保存期不得少于10年[21]