会议召开情况 - 2023年召开5次董事会、2次股东大会[5] - 2023年审计委员会会议召开5次，提名委员会会议召开3次[6] 独立董事履职 - 独立董事彭涛2023年应参加董事会5次，实际参加5次，出席股东大会0次[5] - 2023年独立董事未行使4项特别职权[8] - 2024年4月26日彭涛进行2023年度履职情况汇报[18] 公司决策事项 - 2023年4月28日审议通过日常关联交易预计等多项议案[13][14] - 2023年7月27日通过股票期权激励计划首次授予部分相关议案[15] - 2023年12月13日通过预留授予部分（第一批次）相关议案[16] 人事变动 - 2023年通过聘任副总经理、财务总监等议案[16] 公司发展建议 - 公司应完善内控体系及制度建设，提高防风险能力[18]