陕西兴化化学股份有限公司 独立董事制度 目 录 第一章 总 则 1 / 14 第二章 独立董事任职资格 第三章 独立董事的提名、选举和更换 第四章 独立董事的权利和义务 第五章 附 则 第一章 总 则 第一条 为完善陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）治理结构，充分发挥独 立董事作用，促进公司规范运作，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称管理办法）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 公司独立董事人数原则上不低于董事会成员总数三分之一，其中至少一名是 会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知识和经验， 并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二 ...