证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2023-044 陕西兴化化学股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三十一次会议以通讯方式 召开，会议通知于 2023 年 10 月 13 日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位董事、监 事及高级管理人员。本次会议表决截至时间 2023 年 10 月 25 日 12:00，会议应参加表决董事 9 人，实际表决的董事 9 人。本次会议的召开与表决程序符合法律、法规和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 三季报详见刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的 《陕西兴化化学股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-043）。 2、审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》 表决结果：同意票 ...