会议召开情况 - 2023年度独立董事亲自参加7次现场董事会并对相关议案投赞成票[3] - 2023年公司股东大会会议召开2次[3] - 2023年公司董事会发展战略、审计、薪酬与考核委员会会议分别召开2、4、2次，独立董事均出席[5] 关联交易与资金情况 - 2023年1月9日公司董事长妹妹拟购买子公司房产，关联交易价格公允[10] - 公司不存在为特定关联方等提供担保、控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金情况[10] 担保情况 - 公司对福州理工学院担保额度为20000万元，担保期至2027年12月3日[11] - 报告期内审批对子公司担保额度合计20亿元，实际发生额为0，期末已审批额度20亿元[12][15] - 报告期末对子公司实际担保余额合计8600万元，实际担保总额占公司净资产的比例为2.39%[15] - 直接或间接为资产负债率超70%的被担保对象提供的债务担保余额为8600万元[15] 审计与薪酬事项 - 2023年1月9日拟改聘致同会计师事务所为公司2022年度审计机构[17] - 2023年4月21日拟续聘致同会计师事务所为公司2023年度审计机构[18][19] - 2023年4月21日同意公司高级管理人员2022年度薪酬事项[19][20] 报告披露与建议 - 报告期内公司按时披露《2022年年度报告》等多份报告[16][17] - 建议公司按《独立董事管理办法》要求建立独立董事专门会议制度[21]