战略委员会 - 成员由五名董事组成，含董事长和至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，经董事会过半数选举产生[4] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[15] - 负责对公司长期发展战略规划等重大事项研究并提建议[7] - 下设工作小组为日常工作机构[5] - 会议资料保存十年[17] 提名委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事过半数[25] - 委员由董事长等提名，经董事会过半数选举产生[25] - 会议需提前三天通知全体委员[35] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[36] - 负责对公司董事、高级管理人员人选等研究并提建议[23] - 下设提名工作小组负责资料搜集等工作[25] - 会议资料保存十年[40] 审计委员会 - 成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事过半数，至少一名为会计专业人士[48] - 委员由董事长等提名，由公司董事会选举产生[48] - 设主任委员一名，由会计专业独立董事担任[48] - 委员任期与同届董事会董事一致，连选可连任[49] - 披露财务会计报告等事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[52] - 聘请或更换外部审计机构需形成审议意见并向董事会提建议[52] - 应审阅上市公司财务会计报告并提意见[52] - 每季度至少召开一次会议，可召开临时会议，提前三天通知[59] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[60] - 会议资料保存十年[63] 薪酬与考核委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事过半数[71] - 委员由董事长等提名，经董事会过半数选举产生[71] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任，选举后报请董事会批准[71] - 委员任期与同届董事会董事一致，任期届满连选可连任[71] - 下设工作小组负责提供资料和筹备会议[71] - 董事、高级管理人员薪酬计划分别报董事会和股东大会审议或批准[74] - 考评程序包括述职、评价等并报董事会审议[77] - 每年至少召开一次会议，提前三天通知全体委员[79] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[80] - 可聘请中介机构，费用由公司支付[81] - 会议有记录，由董事会秘书或办公室保存[81] - 议案及表决结果书面报公司董事会备案[82] - 会议资料保存十年[82] 规则相关 - 规则自公司董事会审议通过之日起生效并实施[85] - 如与法律、章程抵触，董事会应及时修订[85] - 议事规则解释权归公司董事会[86]