股东大会召开规定 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度完结后6个月内举行[8] - 董事人数不足规定法定最低人数或章程所定人数的2/3时，2个月内召开临时股东大会[8] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，2个月内召开临时股东大会[8] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上股东书面请求时，2个月内召开临时股东大会[8] 需股东大会审议事项 - 公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需审议[4] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产30%以上等6种情况需审议[4] - 与关联人成交金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%需审议[6] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供担保需审议[6] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供担保需审议[6] - 公司1年内担保金额超最近一期经审计总资产30%需审议[6] 股东大会召集相关 - 单独或合并持有公司有表决权总数10%以上股东可提议董事会召开临时股东大会[17] - 董事会收到独立董事等召开提议后，10日内书面反馈，同意则5日内发通知[18][19] - 监事会同意股东召开请求后，5日内发通知[20] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东可自行召集和主持[21] - 监事会或股东自行召集，召集股东持股比例决议公告前不得低于10%[21] - 单独或合并持有公司3%以上股份股东，可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[26] 股东大会表决相关 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[35] - 六种特定交易情形需普通决议通过[36] - 与关联人特定交易需普通决议通过[37] - 公司增加或减少注册资本等事项由特别决议通过[37] - 公司1年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议[37] - 股东大会对关联交易事项决议，普通需经出席非关联股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[46] 其他规定 - 授权委托书至少在会议召开前24小时备置于指定地方[16] - 年度股东大会等特定情形不得采取通讯表决方式[39] - 单独或合并持有股本总数5%以上股东可提董事、监事候选人建议名单[39] - 董事会等可提独立董事候选人[40] - 股东大会选举董事、监事采用累积投票制[41] - 互联网投票时间为会议召开当日上午9∶15至下午3∶00[42] - 董事会等可公开征集股东投票权[47] - 会议记录保存期限不少于10年[48] - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销违法违规决议[50] - 法律意见公告内容有相关合法性等问题[52] - 股东大会决议由董事会组织贯彻，总经理层实施，监事会事项由主席组织[54] - 决议执行结果由董事会向股东大会报告，监事会事项由监事会报告[54] - 股东大会通过派现等提案，公司应在结束后2个月内实施方案[54] - “以上”等含本数，“不满”等不含本数[56] - 本规则自股东大会通过之日起生效[56] - 本规则由董事会负责解释[56] - 本规则作为《公司章程》附件，与法律等抵触按相关规定执行[56][57]