公司治理 - 建立股东大会、董事会、监事会和管理层法人治理结构[9] - 制定可持续发展的人力资源政策，以职业道德和专业能力用人[12] 风险管理 - 以风险管控为导向，评估风险并绘制风险图谱[15] - 对高风险制定预警及应急预案，记录风险应对情况[15] - 构建合规风险管理组织，将合规节点纳入业务流程[16] 内部控制 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日，无重大内控缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表100%[7] - 结合风险管理完善内控体系，建立监督和反舞弊机制[15][38] - 按企业内控规范体系建立内控，将完善制度和流程[48][49] 财务管控 - 借助信息化系统实现财务集中管控[19] - 制定多项财务制度降低资金、投资等风险[21][28] - 建立全面预算管理体系监控生产经营[22] 缺陷标准 - 明确财务报告内控缺陷定量标准[41] - 明确非财务报告内控缺陷定量标准[44] 公司理念 - 使命是用芯成就客户、共创智慧世界，愿景是成智慧芯片领导者[10] - 核心价值观是志高行远，专业务实，共担共享，创造价值[11] - 坚持技术领先、全球发展、高效运营，深耕六大垂直领域[10]