会议与出席情况 - 2023年召开10次董事会，谢家伟现场出席1次，通讯参加9次[3][4] - 2023年召开2次股东大会，谢家伟出席0次[4] 资金与担保情况 - 报告期控股股东及关联方占用资金333,866.38万元[5] - 为子公司13.3亿元项目贷款提供全额全程连带责任[5] - 向控股股东及其子公司提供资金发生额和余额均为0万元[5] - 报告期审批担保额度0万元，实际发生额8,900万元[6] - 期末已审批担保额度133,000万元，实际担保余额22,400万元[6] 公司决策 - 同意在不超100亿元额度内用闲置资金现金管理[10] - 同意调整2019年股票期权激励计划行权价格为29.57元/份[14] - 同意注销2012年和2019年部分股票期权[15] - 同意投资性房地产会计政策变更[16] 海外拓展 - 计划投资设立美国子公司并择机建工厂拓展海外业务[18] 独立董事情况 - 2023年独立董事现场办公了解公司情况[20] - 2023年严格审核重大事项并行使表决权[21] - 报告期内参与培训提升履职能力[22] - 2023年7月4日独立董事申请辞职，2024年1月15日补选后生效[24]