浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2023－120 浙江精工集成科技股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十次会 议于 2023 年 12 月 9 日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于 2023 年 12 月 13 日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 会议由公司董事长孙国君先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事逐项审议，以通讯表决的方式通过了以下决议： （一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订 <股东大会议事规则>的议案》，本议案须提请公司 2023 年第六次临时股东大会 审议； 同意公司按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文 ...