业绩数据 - 2023年1 - 9月归属于母公司股东的净利润为 - 57,737.21万元，扣非净利润为 - 64,888.26万元，非经常性损益金额为7,151.05万元[2] - 假设2023年非经常性损益为9,534.73万元，2024年与2023年持平[2] - 假设2024年公司归属于母公司股东净利润相比2023年分别减亏50%、90%和实现盈亏平衡[2] - 截至发行预案公告时总股本为152,578.13万股，发行后总股本为198,351.57万股[4] - 假设2024年归属于扣非后母公司股东净利润减亏50%，发行前后归属于母公司股东的净利润为 - 23,010.98万元[4] - 假设2024年归属于扣非后母公司股东净利润减亏90%，发行前后归属于母公司股东的净利润为3,025.59万元[5] - 假设2024年归属于扣非后母公司股东净利润实现盈亏平衡，发行前后归属于母公司股东的净利润为9,534.73万元[5] - 2024年扣非后归属于母公司股东的净利润减亏50%和90%时，发行使每股收益正向变化；2024年扭亏为盈，发行使每股收益被摊薄[6] 业务情况 - 本次发行股份数量上限为457,734,399股[1] - 本次募集资金投资项目围绕多能互补与风电领域布局，实施后主营业务不变[10] - 截至2023年9月末，公司在运风电装机366MW，生物质热电装机30MW，集中式光伏发电装机7MW，分布式光伏发电装机200.47MW[12] - 公司襄城县11MW分布式屋顶光伏等4个项目列入国家“第三批智能光伏示范项目”名单[13] 未来规划 - 公司制定《河南豫能控股股份有限公司未来三年（2023 - 2025年）股东回报规划》[19] - 公司拟加强募集资金管理，确保规范有效使用[15] - 公司拟提高经营管理和内控水平，扩大新能源发电装机规模[17] - 公司拟完善公司治理，提供制度保障[18] 相关承诺 - 公司控股股东承诺不滥用地位，不损害发行人利益，不符规定补充承诺，违规愿担责[21] - 公司董事、高级管理人员承诺维护公司和股东权益，促填补回报措施实现[22] - 公司董事、高级管理人员承诺不输送利益，规范职务消费[23] - 公司董事、高级管理人员承诺薪酬制度与填补回报措施挂钩，支持员工激励挂钩[24]