股东大会规则 - 年度股东大会应于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 特定情形下临时股东大会应在2个月内召开[2] - 多种情况需召开临时股东大会[2] - 独立董事提议召开，董事会10日内反馈[3] - 董事会同意召开，决议后5日内发通知[3] - 持股10%以上股东请求，董事会10日内反馈[4] - 监事会同意召开，收到请求5日内发通知[4] - 召集股东大会股东持股比例不低于10%[6] - 持股3%以上股东可提前10天提临时提案[7] - 召集人收到提案2日内发补充通知[7] - 年度股东大会提前20日、临时提前15日通知[7] - 股东大会延期等需提前2工作日公告[8] - 解聘会计师事务所提前10天通知[9] - 会议地点变更提前2工作日公告[9] - 网络投票时间有规定[10] - 不同身份股东出席会议所需证件[10] - 授权委托书应载明相关内容[11] - 部分授权书需公证并置备[12] - 验证股东资格及会议登记终止规定[13] - 不同召集人下主持人规定[13] - 主持人违规处理办法[13] - 凭证有问题视为资格无效[12] - 会议记录保存不少于10年[15] - 普通决议需过半数表决权通过[15] - 特别决议需2/3以上表决权通过[15] - 重大资产等事项需特别决议[16] - 特定提案额外表决要求[17] - 中小股东定义[17] - 违规买入股份表决权限制[18] - 可公开征集投票权并披露信息[18] - 记名投票，未填视为弃权[18] - 可要求点票[19] - 决议违法或违规处理办法[20][21] 董事会规则 - 定期会议每年至少2次，提前10日通知[22] - 特定人员可提议召开临时会议，董事长10日内召集[22] - 证券事务部2日内报告董事长[23] - 临时会议提前3日送达通知[23] - 董事委托出席限制[24] - 一人一票表决，决策意向分三种[25] - 董事回避表决相关规定[26] - 提案不明等情况处理[26] - 提案未通过再次审议限制[26] - 决议报送深交所备案并签字确认[26] - 决议涉及事项披露要求[27] 监事会规则 - 定期会议每6个月至少1次[29] - 特定情形10日内召开临时会议[29] - 定期提前10日、临时提前3日通知[30] - 会议方式及出席人数要求[31] - 一人一票表决[31] - 会议材料保存不少于10年[31] 制度修订 - 三会议事规则修订需股东大会特别决议通过[33] - 2023年10月24日董事会通过议案，修改7项制度[34] - 2023年10月24日董事会通过议案，修订4项、新制定1项基本管理制度[34]