股东大会概况 - 2024年5月17日召开慕思股份2023年年度股东大会，采用现场和网络投票结合方式[5] - 出席股东及代表共25人，代表股份317,756,178股，占比80.7632%[7] - 中小股东21人，代表股份1,656,178股，占比0.4209%[7] 议案表决情况 - 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》总表决同意股数317,756,078股，占比100%[11] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》总表决同意股数317,756,078股，占比100%[18] - 《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》经出席股东有效表决权三分之二以上同意通过[18] - 《关于公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》与会股东同意股数317,494,278股，占比99.9176％[19] - 《关于公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》与会股东同意股数317,494,278股，占比99.9176％[20] - 《关于公司2024年度董事薪酬（津贴）方案的议案》与会中小股东同意股数1,653,578股，占比99.8430％[22] - 《关于公司2024年度监事薪酬（津贴）方案的议案》与会股东同意股数317,753,578股，占比99.9992％[23] - 《关于拟续聘公司2024年度审计机构的议案》与会股东同意股数317,756,078股，占比100.0000％[24][25] - 《关于确认2023年度日常关联交易以及预计2024年度日常关联交易的议案》与会股东同意股数1,656,078股，占比99.9940％[25] - 《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》与会股东同意股数317,756,078股，占比100.0000％[27] - 《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》与会股东同意股数317,753,578股，占比99.9992％[29] - 《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》与会股东同意股数317,753,578股，占比99.9992％[30] - 《关于修订<公司章程>的议案》与会股东同意股数317,756,078股，占比100.0000％，为特别表决事项[32] - 《关于修订<股东大会议事规则>》议案，与会股东同意股数317,494,278股，占比99.9176％，反对股数261,900股，占比0.0824％[33] - 《关于修订<董事会议事规则>》议案，与会股东同意股数317,494,278股，占比99.9176％，反对股数261,900股，占比0.0824％[35] - 《关于修订<监事会议事规则>》议案，与会股东同意股数317,494,278股，占比99.9176％，反对股数261,900股，占比0.0824％[36] - 《关于修订<独立董事制度>》议案，与会股东同意股数317,494,278股，占比99.9176％，反对股数261,900股，占比0.0824％[38] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>》议案，与会股东同意股数317,756,078股，占比100.0000％，反对股数100股，占比0.0000％[39] - 《关于修订<对外担保管理制度>》议案，与会股东同意股数317,494,278股，占比99.9176％，反对股数261,900股，占比0.0824％[41] - 《关于修订<对外投资管理制度>》议案，与会股东同意股数317,491,778股，占比99.9168％，反对股数264,400股，占比0.0832％[42] - 《关于修订<累积投票制度实施细则>》议案，与会股东同意股数317,494,278股，占比99.9176％，反对股数261,900股，占比0.0824％[43] 其他 - 国浩律师（深圳）事务所认为本次股东大会召集及召开程序等事宜符合规定，表决结果合法有效[45] - 公告日期为2024年5月18日[48]