会议召开情况 - 2023年度公司召开7次董事会会议，3次现场，4次通讯表决（含视频会议）[3] - 2023年度公司召开2次股东大会[3] 独立董事履职 - 独立董事李胜兰2023年应参加7次董事会，现场出席3次，通讯参加4次，出席2次股东大会[5] - 2023年李胜兰主持召开1次董事会提名委员会会议，出席6次审计、1次战略委员会会议[4] - 2023年李胜兰就利润分配预案等事项发表意见[7] - 2023年李胜兰与王晓华委托饶品贵征集委托投票权[7] - 2023年李胜兰与审计机构主要项目负责人三次会议沟通[8] 议案审议 - 2023年4月11日二届二次董事会审议通过2023年度日常关联交易预计议案[13] - 2023年4月11日二届二次董事会审议通过2022年度内部控制评价报告[15] - 2023年4、5月审议通过续聘信永中和为财务报告及内控审计机构[16] - 2023年4月11日二届二次董事会审议通过高管绩效及薪酬议案[17] - 2023年5月19日二届四次董事会审议通过2023年限制性股票激励计划草案等议案[19] - 2023年6月26日二届五次董事会审议通过调整2023年限制性股票激励计划授予价格等议案[19] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职为公司发展提建议[20] - 2024年将按规定开展独立董事专门会议相关工作[6]