业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额之比为100%[6] 内控情况 - 内部控制评价报告基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自基准日至报告发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[4] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[45] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[46] - 2023年使用部分闲置募集资金现金管理超授权期限，属非财务报告内控一般缺陷[47] 公司治理 - 公司设立股东大会、董事会、监事会和管理层完善法人治理机构[6] - 董事会下设战略委员会负责发展战略管理工作[11] 制度建设 - 公司制定多项人力资源、融资、投资、募集资金等管理制度[12][16][17][19] - 制定《关联交易管理制度》规范关联交易[22] - 制定研发、财务报告、预算管理等制度[30][31][33] - 制定财务和非财务报告内控缺陷定量标准[42][43] 业务管理 - 采取统一采购模式控制采购成本，重要项目招标[24] - 对固定资产等有效管理，审批流程执行基本到位[27] - 建立销售业务管理机制，加强客户信用管理[28] 整改措施 - 召开会议对募集资金使用情况追认审议[47] - 组织专题学习，加强募集资金业务流程控制[48] - 联动核查，加强监督，形成长效机制[48] - 对募集资金现金管理采取多项风险控制措施[48]