会议相关 - 豪鹏科技第二届董事会第四次会议于2024年4月25日召开，9名董事全部出席[2] - 公司拟定于2024年5月22日召开2023年年度股东大会[29] 报告相关 - 《2023年年度报告》及摘要、《2023年度财务决算报告》《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》将于2024年4月27日刊登于巨潮资讯网[3][7][8] - 《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2024年第一季度报告》等议案通过[18][23] 利润分配 - 2023年度利润分配预案拟以80,746,139股为基数，每10股派送现金4.80元，合计分配现金38,758,146.72元[9] 股份相关 - 公司已累计回购股份1,438,205股[9] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》通过[25] 审计机构 - 公司拟续聘信永中和会计师事务所为2024年度财务报告和内部控制审计机构[13] 政策变更 - 会议审议通过《关于会计政策变更的议案》[15] 交易业务 - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》《关于2024年度开展外汇套期保值业务的议案》《关于2024年度开展期货套期保值业务的议案》通过[19][21][22] 融资相关 - 董事会提请股东大会授权以简易程序向特定对象发行股票，募集资金不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[26] 章程变更 - 《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》通过[28] 募投项目 - 《关于增加募投项目实施地点的议案》通过[28]