会议召开情况 - 2023年召开8次董事会[4] - 2023年召开2次股东大会，独立董事王文若出席2次[5] - 2023年董事会审计委员会召开4次会议，王文若均出席并同意审议事项[5] 财务与交易 - 2023年度日常关联交易实际发生金额少于全年预计金额[7] - 续聘信永中和为2023年度财务及内控审计机构[8] 激励与融资 - 实施2022年限制性股票激励计划并完成授予[10] - 2023年拟发行可转债募资不超11亿用于研发生产基地项目[10] - 2023年发行1100万张可转债，募资11亿，期限6年[11] - 2024年“豪鹏转债”在深交所挂牌交易[11] 人员履职 - 2023年管理层重视与独立董事沟通[13] - 2024年独立董事将继续履职提建议[14]