会议与提名 - 第二届董事会第三十一次会议于2024年10月9日召开[1] - 拟提名吴晓林、陈有根为第三届董事会非独立董事候选人[2] - 拟提名张居忠、董军为第三届董事会独立董事候选人[6] - 同意于2024年10月28日召开2024年第二次临时股东大会[15] 公司制度 - 公司不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使[8] - 修订《山东联科科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》[11] 投资项目 - 控股子公司拟投资建设“3万吨/年高性能稀有元素萃取剂系列产品和5万吨/年盐酸盐项目”[13] 股东情况 - 吴晓林间接持有公司86,598,324股股份，占总股本42.80%[21] - 陈有根直接持有公司884,440股股份，占总股本0.44%[22] 独立董事情况 - 张居忠近三年为20多家上市公司项目提供审计服务[26] - 截至公告披露日董军未持有公司股份，无关联关系等[28]