证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2023-108 南京盛航海运股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议通 知已于 2023 年 11 月 28 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议于 2023 年 12 月 1 日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。 会议由公司董事长李桃元先生主持，本次董事会应出席会议的董事 8 人，实 际出席董事 8 人。董事会秘书、全体监事和部分高级管理人员列席了董事会会议。 本次董事会根据公司 2022 年年度股东大会的授权审议相关议案，会议召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司 债券方案的议案》。 公司已取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京盛航海运股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2344 号），同意 ...