证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2023-094 南京盛航海运股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司于 2023 年 11 月 6 日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举 第四届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举第四届董事会独 立董事的议案》，公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。上述议 案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第四届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名。 经股东及董事会提名，并经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同 意提名李桃元先生（连任）、李广红先生、刁建明先生（连任）、丁宏宝先生（连 任）、李凌云女士（连任）为第四届董事会非独立 ...