证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2023-097 南京盛航海运股份有限公司关于召开 2023年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经南京盛航海运股份有限公司 （以下简称"公司"）第三届董事会第三十七次会议审议通过，公司董事会决定于 2023 年 11 月 22 日（星期三）下午 14:30 召开公司 2023 年第六次临时股东大会， 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，现将具体事项公告如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第六次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第三十七次会议审议通 过，决定召开公司 2023 年第六次临时股东大会。本次会议召集程序符合《公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司 章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 22 日（星期三）下午 14:30。 （1 ...