内部控制范围 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额100%[6] 制度建设 - 公司制定战略、采购、销售等多项管理制度[9][11][12] - 公司制定《资金》《募集资金》等管理制度[10][14] - 公司制定《对外担保》《预算》等管理制度[15][17] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制利润表潜在错报等认定标准[19] - 财务报告内部控制潜在错报金额标准[20] - 非财务报告内部控制缺陷财产损失认定标准[22] 内部控制结果 - 报告期内公司不存在各类内部控制重大、重要缺陷[22][23] - 截至2023年12月31日，公司内部控制体系健全有效[24]