委员会工作细则通过时间 - 董事会各委员会工作细则于2023年12月6日经公司第九届董事会第四次会议审议通过[1][12][43][59] 风险与合规管理委员会 - 成员由五名董事组成[4] - 会议提前3天通知，三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[8] 审计委员会 - 由三名非高管董事组成，至少二名独立董事且一名为会计专业人士[15] - 主任委员由独立董事且为会计专业人士担任[15] - 审核财务信息、监督审计和内控，事项过半数同意提交董事会[17] - 负责披露财务及内控报告等事项[17] - 提出聘请或更换外部审计机构建议，审核费用及条款[18] - 监督内部审计部门，内部审计部门向其报告[18] - 督导内部审计部门至少每半年检查重大事件和资金往来[19] - 根据内审报告对内控有效性出具评估意见并报告董事会[19] - 出具年度内控自我评价报告，含七方面内容[21] - 公司在年报披露审计委员会履职情况[20] - 每季度至少开一次会，可开临时会议[24] - 会议三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[24] 提名委员会 - 由三名董事组成，独立董事占多数[31] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[31] - 负责拟定董事和高管选择标准及程序并提建议[33] - 董事和高管选聘程序有七步[36] - 会议决议全体委员过半数通过[39] - 必要时可邀请董事等列席[39] 薪酬与考核委员会 - 由三名董事组成，独立董事占多数[46] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[46] - 每年至少开一次会，提前3天通知，一致同意可豁免[54] - 会议三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[54] - 负责制定董事和高管考核标准等并提建议[49] - 考评后将报酬和奖励方式报董事会[52] 战略委员会 - 由五名董事组成，至少一名独立董事[62] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[62] - 主任委员由董事长担任[62] - 任期与董事会一致，可连选连任[62] - 会议提前3天通知，一致同意可豁免[69] - 会议三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[69] - 表决方式多样，可通讯表决[70] - 会议记录由董事会办公室保存[70] 其他 - 工作细则自董事会决议通过日起执行[72]