制度审议 - 董事会秘书工作制度于2023年12月6日经公司第九届董事会第四次会议审议通过[1] 人员设置 - 公司设董事会秘书一名，为高级管理人员，对公司及董事会负责[2] 任职要求 - 董事会秘书应具备专业知识、良好品德，取得深交所资格证书，有特定情形者不得担任[4] 聘任解聘 - 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，同时聘任证券事务代表[7] - 解聘需充分理由，空缺超三个月董事长代行职责[8] - 任职期间出现特定情形，公司应一个月内终止聘任[9] 职责管理 - 董事会秘书负责公司信息披露、投资者关系等多项事务[11] - 公司设立董事会办公室，由董事会秘书负责管理[12]