独立董事管理办法审议情况 - 独立董事管理办法于2023年12月6日经公司第九届董事会第四次会议审议通过，尚需提交2023年第三次临时股东大会审议通过[2] 独立董事任职资格 - 公司独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士、一名法律专业人士和一名行业专家[4] - 直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任[6] - 在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职人员及其相关亲属不得担任[6] 独立董事任期与补选 - 独立董事每届任期与其他董事相同，任期届满可连选连任，但连续任职不得超过六年[10] - 任期届满前被提前解除职务或辞职致比例不符或欠缺会计专业人士，公司应60日内完成补选[10][11] 独立董事选举 - 公司董事会、监事会、单独或合计持有上市公司已发行股份1%以上的股东可提出候选人[8] - 股东大会选举两名以上独立董事应实行累积投票制，中小股东表决情况单独计票并披露[10] 独立董事履职相关 - 独立董事每年对独立性自查，董事会每年评估并出具专项意见，与年报同时披露[7] - 连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会30日内提议召开股东大会解除职务[15] - 每年在公司现场工作时间不少于15日[20] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[20] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[21] 审计委员会会议 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议，须三分之二以上成员出席[18] 独立董事职权行使 - 行使第十七条第一项至第三项所列职权需全体独立董事过半数同意[14] - 第二十二条所列事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[16] - 第十八条所列事项需审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[18] 独立董事专门会议 - 由过半数独立董事推举一名召集和主持，召集人不履职时两名以上可自行召集并推举代表主持[17] 董事会相关 - 对提名委员会、薪酬与考核委员会建议未采纳或未完全采纳，应在决议中记载意见及理由并披露[18][19] 公司对独立董事支持 - 为独立董事履职提供工作条件和人员支持[24] - 保障独立董事与其他董事同等知情权并定期通报运营情况[24] - 及时发董事会会议通知并提供会议资料，保存至少十年[24] - 两名及以上独立董事认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[25] 独立董事履职保障 - 相关人员应配合独立董事行使职权，不得阻碍[25] - 履职遇阻碍可向董事会说明，仍不能解决可向证监会和交易所报告[25] 费用与津贴 - 公司承担独立董事聘请专业机构及履职所需费用[26] - 给予独立董事与其职责相适应的津贴，标准由董事会制订股东大会审议[26] 办法生效 - 本办法由董事会拟定报股东大会批准后生效实施，原办法废止[28]