本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十四次会议，于 2023 年 12 月 1 日以邮件方式发出通知，于 2023 年 12 月 8 日在紫光大楼四层会议室召 开。会议由董事长于英涛先生主持，会议应到董事 7 名实到 7 名，符合《紫光股份有 限公司章程》的规定，3 名监事列席了会议。 经审议、逐项表决，会议做出如下决议： 一、通过关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案 为提高资金的使用效率，增加现金资产的收益，同意公司及纳入合并报表范围的 下属子公司使用不超过人民币 25 亿元的闲置自有资金进行委托理财，用于购买安全 性高、流动性好的短期、低风险银行理财产品（风险评级低或有保本约定类型）、无 本金损失条款的结构性存款和货币型基金，上述额度可循环滚动使用，自董事会批准 之日起 12 个月内有效，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。 股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2023－059 紫光股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告 具体内容详见同日披露的《关于使用部分 ...