关联交易采购金额 - 2023年向中铝润滑科技采购润滑油预计800万元，实际996.43万元，增加196.43万元[3] - 2023年向中铝物资供销采购物资预计600万元，实际967.09万元，增加367.09万元[3] - 2023年向山东铝业采购物资预计0万元，实际17.74万元，增加17.74万元[3] - 2023年向中铝智能科技采购设备预计0万元，实际19.18万元，增加19.18万元[3] 关联交易服务金额 - 2023年向宁夏天净神州提供运维/检修服务预计40万元，实际74.46万元，增加34.46万元[4] 关联公司财务数据 - 截至2024年2月29日，中铝润滑科技总资产20198.73万元，净资产10769.36万元，营收2459.18万元，净利润239.53万元[6] - 截至2024年2月29日，中铝物资供销总资产82984.93万元，净资产20223.16万元，营收49282.87万元，净利润650.78万元[11] - 截至2024年2月29日，山东铝业资产总额247013.99万元，净资产151998.42万元，营收16851.15万元，净利润2249.75万元[14][15] - 截至2024年2月29日，中铝智能科技总资产59341.22万元，净资产50504.38万元，营收7693.50万元，净利润368.81万元[19][20] - 截至2024年2月29日，宁夏天净神州总资产6312.68万元，净资产6139.66万元，营收324.32万元，净利润109.81万元[23] - 截至2024年2月29日，中卫宁电新能源总资产17450.95万元，净资产5287.08万元，营收379.66万元，净利润115.15万元[24] - 截至2024年2月29日，宁夏意科太阳能总资产19020.14万元，净资产 - 20381.63万元，营收450.70万元，净利润17.76万元[25] - 截至2024年2月29日，中铝宁夏能源总资产2809664.46万元，净资产1282838.30万元，营收145632.01万元，净利润28702.38万元[26][27] - 截至2024年2月29日，宁夏宁电物流总资产17856.52万元，净资产11660.04万元，营收3163.68万元，净利润80.17万元[29][30] - 截至2024年2月29日，宁夏银仪电力工程总资产7717.28万元，净资产6670.90万元，营收1186.81万元，净利润35.66万元[30][33] - 截至2024年2月29日，宁夏银星煤业总资产398261.83万元，净资产282014.77万元，营收26769.12万元，净利润10705.22万元[36] 关联公司注册资本 - 中铝润滑科技注册资本3700万元[5] - 中铝物资供销注册资本10000万元[9] - 山东铝业注册资本69131.956611万元[14][15] - 中铝智能科技注册资本100000万元[19][20] - 宁夏天净神州注册资本4830万元[23] - 中卫宁电新能源注册资本4770万元[24] - 宁夏意科太阳能注册资本9300万元[25] - 中铝宁夏能源注册资本502580万元[26][27] - 宁夏宁电物流注册资本9978.57万元[29][30] - 宁夏银仪电力工程注册资本6000万元[30][33] - 宁夏银星煤业注册资本106995万元[36] 关联交易相关决议 - 2024年3月22日九届六次董事会审议补充2023年度日常关联交易议案，5票同意、0票反对、0票弃权[4] - 2024年第一次独立董事专门会议审议通过《关于补充 2023 年日常关联交易计划的议案》，全体独立董事一致同意[40] - 补充关联交易事项经九届六次董事会和监事会审议通过，关联董事已回避表决[40] - 补充关联交易事项经2024年第一次独立董事专门会议审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议[41] 其他 - 中铝宁夏能源持有公司378490961股股份，占总股本41.23%[26][27] - 公司与关联企业业务往来按一般市场经营规则，关联交易按市场价或招标确定价格[37][38] - 关联交易属公司正常业务范围，遵循公平、公正、公开原则，对公司财务和经营无负面影响[39] - 保荐人中信证券认为公司补充2023年度日常关联交易系正常生产经营所需，公平合理，按市场价格执行[40] - 保荐人对公司补充2023年度日常关联交易事项无异议[41]