组织架构 - 公司设置6个职能中心及城市公司和环保事业部架构[9] - 2023年投资发展中心并入董事会办公室，三中心合并为运营管理中心，信息管理工作调整至风控审计中心[10] 荣誉成果 - 2023年度公司荣获“AAA企业信用等级证书”、“2023重庆民营企业100强”等荣誉[12] 风险管理 - 公司确立全面风险管理导向，实现全过程风险管理体制机制[13] - 公司强化资金、合同等重大风险项的监管[13] 制度建设 - 公司修订《公司章程》等制度，形成科学合理制衡机制[9] - 公司制定《信息披露管理制度》，明确信息披露职责分工等内容[16] 业务管控 - 销售各环节全面严格控制，避免内外销售风险[16] - 成本从精细化标准化管理和动态风险管控两方面控制[16] - 财务资金中心从回款等方面结合制度统一管理财务核算和资金[16] - 公司明确对外担保审批权限和控制要求，规范业务[16] - 公司明确对外提供财务资助范围、审批权限等，提供内控依据[16] 信息系统 - 公司建立并优化协同工作等多元化信息系统，实现内部信息高效安全传递[17] 内控评价 - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位占公司合并资产总额和营业收入总额的100.00%[7] 内控标准 - 财务报告内部控制按利润总额、资产总额、经营收入设定潜在错报缺陷标准[22] - 非财务报告内部控制按利润总额、资产总额、经营收入设定潜在错报缺陷标准[23] 整改情况 - 2020年公司对间接参股公司提供2000万元财务资助问题已整改[14][25] 未来规划 - 公司拟成立“财信发展内控工作小组”，防控风险[19] - 公司将随内外部环境变化补充完善内部控制制度[26]