财务数据 - 拟就股权转让纠纷一案计提预计负债3015.26万元[6] - 2023年度就关联担保涉诉事项计提预计负债2015.39万元，截至2023年12月31日累计计提4030.78万元[7] - 2023年度拟对公司应收桑顿新能源款项补计提信用减值损失3178.95万元[8] - 与鄱阳县城市管理局签署《和解协议》获现金补偿500万元，依据赔偿与账面资产价值差额2597.66万元计入“资产处置损失”科目[10] - 拟定2023年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增股本[12] - 向大信会计师事务所支付2023年度财务审计费用240万元（含税），内控审计费用80万元（含税），合计320万元（含税）[15] - 及控股子公司2024年度拟申请不超38.96亿元综合授信额度，36.3亿元用于补充日常经营流动资金，2.658亿元用于长期项目贷款等[24] - 及控股子公司2024年度预计为控股子公司提供不超36.633亿元人民币担保额度[28] - 拟委托城发环境及其关联方代付相关合同款项，金额为5047.47万元[40] 决策事项 - 续聘大信会计师事务所为2023年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年[14] - 推选王翼、郭萌等6人为公司第十一届董事会非独立董事候选人，推选林开涛、章融等3人为独立董事候选人，各候选人表决均全票通过[31][38] - 董事会提请于2024年6月14日14:30 - 17:00在北京市召开2023年年度股东大会，采用现场表决和网络投票相结合方式[43] 表决情况 - 本次董事会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名[1] - 《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案表决中，有效表决票数多为9票，同意票多为9票，反对和弃权多为0票[1][3][5][11][13][16][19][22][23] - 《关于计提未决诉讼预计负债暨关联交易事项的议案》和《关于计提关联担保预计负债的议案》关联董事回避表决，有效表决票数8票，同意7票，反对0票，弃权1票[6][7] - 《关于公司及控股子公司2024年度拟申请综合授信额度的议案》表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票[25] - 《关于公司及控股子公司2024年度对外提供担保额度的议案》表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票[29] - 选举王翼为非独立董事候选人表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票[33] - 选举林开涛为独立董事候选人表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票[38] - 《关于委托城发环境及其关联公司代付相关合同款项的议案》表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票[41] - 《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票[44] 人员任职 - 郭萌先生现任公司持股5%以上股东天府清源控股有限公司资产管理总监职务[48] - 代晓冀先生现任公司持股5%以上股东桑德集团有限公司副总裁职务[51]